不法分子冒充二手购物平台诈骗 起底网购“杀鱼盘”

2020-04-22 13:55:18来源:法制日报  责任编辑:王雅妮 (本文版权所有,未经授权,禁止转载)

    如今,不少人会选择在二手平台转卖闲置物品,因售卖价格较低,受到不少网友的“青睐”,而这也让不法分子嗅到“商机”。他们利用二手物品价格优势吸引买家,冒充二手购物平台,制作虚假链接进而诈骗钱财。由于链接页面和正规平台页面很相像,极具迷惑性,买家几乎很难察觉,极易落入这种网络诈骗常说的“杀鱼盘”中。

  近日,江苏省武进警方紧盯辖区发生的一起网络购物诈骗案,结合“净网2020”专项行动,顺藤摸瓜,连续作战两个月辗转8个省市,成功打掉一个冒充二手交易平台、制作虚假购物链接实施网络诈骗的“杀鱼盘”团伙。

  被骗后由“鱼”变“渔夫”

  2019年10月,河北邯郸的陈雨在一个二手交易平台看中一部苹果手机,卖方建议微信详谈,讲好价钱后,对方发来一个付款链接。陈雨打开链接后发现确实为先前浏览过的二手平台,于是爽快地付款3700元。然而,货款到账的下一秒,陈雨发现自己已被卖家微信拉黑。

  远在山西临汾的史云与陈雨遭遇差不多。2019年9月,史云也在一个二手交易平台遇到了卖二手手机的卖家,同样以微信议价,点击购物链接付款,被拉黑。史云被骗1600元。被骗后,陈雨和史云不约而同,在网上搜索“二手平台”“被骗”等关键词,发现自己是众多“杀鱼盘”的受害者之一。

  警方介绍,所谓“杀鱼盘”,遵循了网络诈骗广撒网、短平快的特点,分别由提供技术支持并负责洗钱分赃的“船长”、寻找受害人并引导付款的“渔夫”以及在二手交易平台淘货的受害人“鱼”构成,完成“杀鱼”即行骗成功。

  “这个方法看起来挺容易骗到人的,所以就开始研究怎么用。”没有选择报警,两名受害者却起了用这种方式“赚钱”的念头。通过加入“钓鱼”群,陈雨和史云接触到了能提供技术支持——即提供源代码、搭建“高仿”二手购物平台的“船夫”。就像他们曾遭遇的那样,他们也开始假装卖家在正规二手平台发布低价热销物品的信息,诱导买家脱离平台在微信、QQ中点击链接付款,成功“杀鱼”。

  300多人被骗涉案8省市

  2019年10月15日,常州武进一名受害者小马在二手平台购买尼康相机时,遭遇“杀鱼盘”后报警。

  武进警方在侦破案件过程中,先后抓获“渔夫”贾正生以及“船长”的下线潘何宇,通过对潘何宇的关系人、资金流、信息流等情况的深入研判,一个冒充二手购物平台,制作虚假链接实施网络诈骗的“杀鱼盘”团伙逐渐浮出水面。随着侦查工作的深入,该团伙成员身份被逐一确认。

  2019年11月底,案件专案组抽调警力奔赴重庆、广东、湖南、江西、山东、广西、河南、河北等地开展抓捕行动,成功抓获团伙成员23人,当场查获手机70多部、电脑20多台、电话卡300多张等作案工具。

  武进区检察院针对此案迅速反应,提前介入积极引导公安收集、调取电子数据等重要证据。在案件提请审查批捕后,承办检察官严谨审查客观性证据,准确认定犯罪事实。目前,已核实案件300多起,涉及被害人数百人,涉案金额达100多万元。

  学生自学成才成为“船长”

  犯罪嫌疑人汪雨峰曾是广州一所职校的学生。2019年8月,在一个计算机技术交流群中,他偶然了解到“钓鱼网站”的信息。由于汪雨峰本身专业就与计算机相关,他很快就自学了如何模仿正规的二手交易平台,搭建“钓鱼网站”,并开始在网上寻找“商机”。

  “我自己不用‘钓鱼网站’骗钱,我只是租给别人。”虽然汪雨峰声称自己只是“搬运工”,但他也承认,购买“钓鱼网站”的唯一用途,就是骗钱。

  据汪雨峰交代,他将搭建的“钓鱼网站”以每月几百元的租金租给下线,下线成功“杀鱼”后,“钓鱼网站”就能通过接口连接到事先设置好的支付平台,通常是购物卡或者充值卡,事后再将卡转卖套现。所得钱款,由下线和他的“渔夫”按比例分赃。成功“运营”一段时间后,汪雨峰的同班同学林珂也加入其中,短短两个月不到,两人通过月租“钓鱼网站”非法获利数万元,直至案发。

  目前,犯罪嫌疑人贾正生等3人因涉嫌诈骗罪被武进区人民检察院提起公诉,另有16名嫌疑人已被移送审查起诉。

  检察官提醒,一般在正规二手交易网站上进行交易,都有第三方平台作为担保,买方支付后资金会暂存在第三方支付平台上,待确认收货后资金才转入卖方账户。不法分子往往规避正常交易流程,一是从聊天工具入手,要求买家通过QQ或者微信私下沟通;二是要求进行线下交易,通过直接转账或是扫描二维码进行钱款流转,使交易得不到第三方平台保障。本案中,不法分子制作虚假链接,将本应暂存在第三方平台的钱款直接充值进事先设定好的各类充值卡中,再通过充值卡套现。

  因此,在网购时一定要使用平台提供的交流系统进行沟通并完成交易,切勿绕开平台点击对方发来的网站链接或二维码付款,遇到低价抛售的产品切勿贪小便宜,谨防成“鱼”。一旦被骗,要保留聊天记录和转账记录等证据,及时报警。(文中当事人均为化名)

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